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O executivo britânico do HSBC liberou uma fiança de 1m na sonda de negociação de forex dos EUA 3.5bn 21 de julho de 2016 6:22 am Um executivo do HSBC britânico foi liberado com uma fiança de 1 milhão depois de ter sido acusado de fraude ligado a um comércio de moeda gigante de 3,5 bilhões depois de ter sido preso por agentes do FBI No aeroporto JFK. Mark Johnson, chefe de FX e commodities da HSBC para as Américas, foi preso por agentes federais no aeroporto de Nova York na terça-feira à noite, no que marca uma grande escalada do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma longa investigação sobre a negociação cambial em bancos globais . O Sr. Johnson, de 50 e 43 anos, Stuart Scott, que deixou o credor em dezembro de 2014, enfrentou acusações de conspirar para defraudar um cliente há cinco anos pela frente de um acordo de moeda. As alegações referem-se à conversão de 3,5 bilhões em libras esterlinas para uma empresa de clientes em dezembro de 2011, uma transação que supostamente compensou 8 milhões para o HSBC, incluindo o Sr. Johnson e o Sr. Scott. Mark Johnson, chefe de FX e commodities do HSBC para o Crédito das Américas: Kathy Willens / AP Foto. Penso que o HSBC estava realizando a troca de moeda da empresa de petróleo Cairn Energy, listada em Londres, que vendeu uma participação em sua subsidiária indiana para Vedanta de mercadorias. O Sr. Johnson apareceu no tribunal em Nova York ontem para ser acusado formalmente, enquanto pensa que o Sr. Scott não foi preso e está no Reino Unido. Os banqueiros britânicos são os primeiros a enfrentar acusações como parte da sondagem do Departamento de Justiça. O Sr. Johnson estava no processo de se mudar para os EUA, em nome do HSBC, com sua esposa e seis filhos quando ele foi preso. Ele deveria passar dois ou três anos vivendo nos Estados Unidos, explicou seu advogado Frank Wohl e alugou um apartamento. O endereço, um prédio Art Deco no Upper West Side de Nova York, a poucos passos do Central Park, vem completo com jardim no telhado, centro de saúde e spa para animais de estimação. O Sr. Johnson compareceu perante o juiz Lois Bloom para receber uma fiança de 1 milhão. M r Wohl confirmou que 300.000 seriam pagos em dinheiro e o resto ficava preso na hipoteca de sua casa no Reino Unido. Sua esposa e outra pessoa deveriam ser as garantias. Vendo jeans, polo verde-oliva e mocassins marrons, ele não estava algemado e falou apenas para confirmar seu nome e reconhecer que ele entendeu as acusações. O risco não é que ele não tenha acesso a fundos, disse Judge Bloom. O risco não é que ele seja um perigo para a comunidade. Ela ordenou que ele entregasse seu passaporte e não contatasse seu co-arguido ou as vítimas. Você está sob um microscópio, ela disse a ele, pouco antes de deixar o tribunal para ser confrontado por uma dúzia de fotógrafos e cinegrafistas que esperavam. De acordo com os documentos do Departamento de Justiça, o Sr. Johnson, que, no momento da alegada fraude, era o chefe da negociação global de câmbio em moeda estrangeira do HSBC, e Scott supostamente comprou a libra esterlina antes da transação, sabendo que a transação causaria o preço da libra esterlina Aumentar, gerando lucros comerciais substanciais para o HSBC e os réus. Esta é uma prática conhecida como front-running. Em seguida, eles executaram a compra de 3,5 bilhões de forma a fazer com que o preço da libra esterlina seja chamado de rampa que beneficiou o banco e o par e foi à custa da empresa vítima, de acordo com os documentos. Quando a ordem completa foi de 2,25 bilhões, o equivalente a 3,5 bilhões foi autorizado, o Sr. Johnson foi gravado por telefone, dizendo que o Sr. Scott Ohhhh, no Natal, os documentos alegam. Quando a pica no preço da libra esterlina foi recolhida pela empresa e seu conselheiro, um supervisor sem nome teria alegado ao cliente que o movimento do mercado era causado por um banco russo, o que era falso. Robert Capers, advogado dos EUA para o Distrito Oriental de Nova York, disse: Como alegado, os arguidos colocaram os lucros pessoais e das empresas antes dos seus deveres de confiança e confidencialidade devidos ao seu cliente, e ao fazê-lo, defraudou seu cliente de milhões de dólares . Ele acrescentou: quando questionados por seus clientes sobre o preço mais alto pago pela transação significativa, os arguidos criaram uma rede de mentiras projetadas para esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos. É mais um golpe para o HSBC, que em 2012 pagou quase 2 bilhões para resolver as alegações de que suas falhas contra o branqueamento de capitais deixaram os EUA expostos aos cartéis de drogas. O Sr. Scott deixou o HSBC depois que o banco foi multado com 618 milhões para resolver uma investigação sobre o equipamento FX. O HSBC e a Cairn Energy recusaram-se a comentar. Todos os benefícios do Standard Digital, além de: acesso ilimitado a todos os conteúdos. 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